O fato sobre livros famosos Que ninguém está sugerindo



A dimensãeste da Zelotes estarrece: o valor investigado soma este dobro daquele até o momento apurado na Operaçãeste Lava Jato. E, Ainda mais ainda, fere a consciência Destes cidadãos honestos a constataçãeste do como a corrupçãeste faz parte do finesse do vida dos poderosos do País do futebol. Está sobretudo neste poder a dificuldade do uma investigaçãeste profunda e independente.

O Santander informou de que “a defesa da empresa é sempre apresentada de forma ética e em respeito à legislação aplicável e que o banco está à disposiçãeste Destes órgãos competentes de modo a colaborar utilizando qualquer esclarecimento que seja necessário”. A Electrolux afirmou que até o presente momento nãeste foi notificada por qualquer autoridade e defendeu de que “seus negócios sãeste guiados por 1 Lei do ética e compliance independente”.

Este Bradesco afirmou de que "não comenta ações em andamento". Procurados pelo Valor, ESTES advogados por Angelotti e Abreu não retornaram ESTES pedidos por entrevista até este instante por publicaçãeste desta nota. 

A medida, proferida no POR DIA 10 por março pelo juiz Vallisney por Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, mantém Nesse caso este processo Derivado do o envolvimento em 1 esquema que repassava propinas para a comprar por decisões pelo Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais). As audiências por instrução e julgamento Destes rfoius ficaram marcadas de modo a 20 do abril, às 10h.

A partir desse momento, as suspeitas, uma a uma, foram confirmadas pelas conversas entre membros do grupo criminoso, conselheiros e representantes DE empresas beneficiadas. Tudo ia natural, até de que no início do setembro ESTES grampos mostraram os preparativos de modo a uma reunião entre integrantes do grupo criminoso e a cúpula do Bradesco.

A lista de denunciados inclui este então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, porém nãeste tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira em este período do tramitação Destes recursos no tribunal administrativo.

As investigações mostraram de que 2 grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em Brasília. Este núcleo por São Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo do Brasília é José Ricardo da Silva, que ocupava o cargo por conselheiro do Carf.

Eles nãeste recebem remuneraçãeste e na prática as indicações são todas políticas. “O qual vimos e foi demonstrado é que muitos conselheiros agem em benefício por causa própria, utilizando este órgão saiba como 1 meio por obter acesso simples a clientes e causas importantes, utilizando-se das facilidades do acesso a mecanismos e outros servidores e conselheiros, tudo em prol do seu interesse particular do enriquecimento em detrimento dos cofres da União, tomando do Carf 1 lucrativo balcão veja isso de negócios”, descreveu o delegado federal Marlon Oliveira Cajado Destes Santos no pedido de busca e apreensãeste contra ESTES integrantes da organização criminosa.

Última instância à qual o contribuinte brasileiro pode recorrer para reverter dívidas com a Receita Federal, este Carf acumula, atualmente, cerca do 105 mil processos cujo valor ultrapassa 520 bilhões do reais. Até então esquecido dentro da estrutura do Ministé especialmenterio da Fazenda, este órgão ganhou este noticiário após a Polícia Federal desarticular um esquema responsável por negociar votos do seus conselheiros e fraudar votações que causaram 1 prejuízo estimado em 6 bilhões por reais.

Foi ao pedir as prisões, em janeiro deste ano, que os investigadores tiveram certeza DE dificuldades a serem enfrentadas. O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Criminal do Brasília, única especializada em lavagem do dinheiro na capital, negou todos os pedidos por prisão contra integrantes do esquema. Mas previamente, ainda em 2014, os investigadores perceberam de que algo estranho ocorria. Após as diligências preliminares confirmarem a denúncia anônima, a PF solicitou a quebra de sigilo fiscal DE empresas e vizinhos apontadas tais como integrantes do esquema.

O plano era que um contrato por prestaçãeste do serviços de consultoria tributária entre a instituiçãeste financeira e a empresa Pagnozzi Calazans e Associados Consultoria Empresarial fosse firmado de modo a dissimular a resoluçãeste de 1 caso.

Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas por participarem de um esquema para beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Foi a ação do grupo de Jorge Victor em 1 processo do Banco Bradesco o responsável por acender o alerta vermelho, em 2014, dentro da PF. Após as diligências preliminares clicar referência e quebras por sigilo, o juiz Ricardo Leite autorizou que as interceptações telefônicas começassem em 28 por julho de 2014.

A imponência Destes envolvidos complica o andamento da investigação, de que atinge o dobro Destes valores da Lava Jato

Enquanto os documentos amealhados nas buscas e as transações financeiras das outras companhias ligadas aos integrantes do esquema sãeste analisados, nos bastidores da Zelotes o clima é por apreensãeste. Com este retrospecto página negativo na relaçãeste com o juiz Ricardo Leite, ESTES investigadores duvidam qual novas diligências e quebras por sigilo sejam autorizadas.

Entre setembro e outubro de 2014, as coversas entre ESTES dois, segundo a PF, demonstram que o plano teve êxito e contou com a participaçãeste por Manzan, genro de Cartaxo. Por convénio usando o levantamento feito pelos investigadores, este processo em questãeste era relativo à compra do Banespa pelo banco espanhol e a comissãeste de modo a o grupo conseguir barrar a cobrança ficaria entre 1% e 1,5% do valor da dívida abatida.

Seria prometido achar “este paradigma para este recurso especial e alguém para apreciar e aceitar” a argumentaçãeste. 1 dia após a votaçãeste, em 13 do novembro, a negociaçãeste utilizando a cúpula do Bradesco fica explícita em um grampo. Em conversa grampeada usando Eduardo Leite, o empresário Mário Pagnozzi, apontado pela PF tais como responsável por captar clientes de modo a o esquema, comenta de que este próprio Luiz Carlos Trabuco, presidente do Bradesco, conversou com ele e afirmou: “Mário, fico feliz de você manter-se aqui, ajudando o banco”.

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